01
Fraude vs conversión
Controles duros matan onboarding; controles flojos matan la licencia.
Sector Fintech
IA Ejecutable para Fintech: Seguridad Transaccional y Cumplimiento de Grado Bancario.
Prevención de fraude, KYC/AML y pagos B2B con arquitecturas bajo ISO 27001 y soberanía de datos: de fricción regulatoria a ventaja medible en EBITDA.
- KYC/AML
- Fraude
- Pagos B2B
- ISO 27001
Propuesta de valor
Lo que Kodex hace por su fintech
Fraude, KYC/AML y pagos B2B con cumplimiento verificable: menos fricción regulatoria, más confianza de riesgo, producto y CFO.
Agendar consultoría estratégica
Presión típica en fintech
02
Normativa en movimiento
MiCA, PSD3 y políticas internas cambian más rápido que los SOP.
03
Integraciones frágiles
Pasarelas, core y ERP sin capa de gobierno común.
Impacto medible
Lo que mira riesgo y producto
-
KPI 01
Más limpio
excepciones humanas
-
KPI 02
↓
Fraude
señales en tiempo real
-
KPI 03
B2B
Pagos
ERP vía MCP
Escala con cumplimiento verificable
Directo
Machine learning + RAG regulatorio
Anomalías en tiempo real y RAG normativo; bóveda de claves para secretos críticos.
Indirecto
Confianza y adopción del usuario
Design system transparente: cumplimiento sin penalizar UX.
Resultado
Riesgo y CFO alineados
Menos fraude, onboarding más rápido y trazabilidad para compliance.
Aplicación en su negocio
Casos de uso fintech
Casos concretos para el día a día de su sector — no demos genéricas.
Prioritario · 01 Caso de uso
KYC/KYB asistido por IA
Documentos, identidad y scoring con excepciones humanas.
Fintech
- 02
Automatización de KYC/AML
Validación de identidad con agentes auditables.
-
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03 Optimización de pagos B2B
Flujos financieros con ERP vía MCP.
- 04
Compliance dinámico
Monitoreo normativo (MiCA, PSD3) y flujos con evidencia.
Contexto visual
El mundo Fintech en el que operamos
01 · KYC / AML
Datos y riesgo
02 · Pagos B2B
Infraestructura Kodex
03 · Fraude
Seguridad transaccional
¿Cómo quiere escalar su operación financiera?
DFY = implementación integral regulada. DIY = checklists y plantillas en KodexLAB.
FAQs para riesgo y producto
¿Cómo garantizan la privacidad de los datos financieros?
Cifrado e ISO 27001; datos sensibles no entrenan modelos públicos.
¿Puede integrarse con sistemas de pago tradicionales?
Sí. MCP con pasarelas y core de forma segura.
¿Qué impacto tiene en la tasa de conversión?
Menos abandono en onboarding sin aumentar riesgo.
¿Qué seguridad aplican para datos sensibles?
ISO 27001, OWASP, roles y cifrado.
Más sectores
-
Legaltech
Legal
eDiscovery, integridad documental y cumplimiento ISO 27001 para firmas y departamentos legales.
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Due diligence acelerada, unificación de portfolio y tesis de salida con IA auditable.
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Supply chain, mantenimiento predictivo e integración ERP/IoT con seguridad de grado industrial.
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¿Quiere este sector en producción con Kodex?
Pasamos del diagnóstico a ejecución DFY con el mismo criterio de ingeniería y auditoría.